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El servicio de auditoría de PLD consiste en realizar un análisis en la entidad respecto del cumplimiento conforme a las Disposiciones aplicables...
En el “Lejano Oeste” de monedas virtuales, la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones son todo excepto virtuales.
El salvaguardar los intereses de las sociedades siempre ha sido y será nuestra prioridad, por ello la búsqueda constante de oportunidades como son los apoyos en materia de Capacitación, Asistencia Técnica, Tecnologías de la Información, Equipamiento, Líneas de Crédito entre otros.